A Paag fará, em breve, o lançamento da primeira solução de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) exclusiva para o mercado de apostas. Chancelada pelo Banco Central, a tecnologia está em desenvolvimento e incrementa o portfólio de produtos criados para proporcionar crescimento com segurança no mercado regulamentado.

Com a regulamentação das bets no Brasil, as casas de apostas têm a responsabilidade de implementar práticas de PLD e FT (Financiamento ao Terrorismo). O objetivo é coibir que o sistema financeiro seja contaminado por práticas ilícitas, e para que isso funcione na prática, a PLD exige a criação de mecanismos capazes de registrar movimentações suspeitas via plataformas de apostas.

Transações duvidosas, como múltiplos saques e depósitos, precisam ser identificadas, registradas e transmitidas às autoridades fiscais. Esse é um trabalho que exige inteligência, tecnologia e automação, tudo que a Paag irá oferecer com sua solução de PLD as Service.

Pioneira no mercado das techfins, a Paag está em processo de desenvolvimento de uma ferramenta capaz de automatizar, para as casas de apostas, todos os seus processos de PLD e FT, e total conformidade com as respectivas regulamentações.

A PLD as Service da Paag também terá integração com outra solução da empresa: o Paag Shield, solução baseada em IA que garante outros processos de segurança, como verificação de identidade, KYC, análise comportamental e prevenção de fraude.

“O sistema financeiro do país não é o único a perder com a lavagem de dinheiro. As casas de apostas também podem ser vítimas dessa prática, estando sujeitas a multas, perdas financeiras e de credibilidade”, comentou João Fraga, CEO da Paag.

Feita sob medida para a nova realidade regulatória do setor de apostas, a solução de PLD da Paag também vai contar com fluxo de investigação, MSAC personalizado, alertas inteligentes e relatório de atividade suspeita, além, claro, da total chancelada do Banco Central, responsável por monitorar e fiscalizar a aderência das plataformas às normas da PLD.